徐明星再次陷入维权旋风。 为什么OKEx合约交易立案难？

对比两起维权事件，其实并无本质区别。 一方面，有交易所躲避监管，另一方面，也有投资者为“爆仓”而兴奋不已。 漩涡中，OKEx所涉事件只是乱象的一个缩影。

9月10日晚，OKCoin创始人徐明星遭到维权人士围攻，随后两人被警方带到上海市公安局浦东分局潍坊新村派出所。 9月11日，上海警方表示，因徐明星上海公司与数字货币无关，其期货清算案已在北京立案，材料将移交北京经侦。 北京警方将决定是否对徐明星采取行政强制措施。

2018年9月13日，徐明星被警方带走协助调查并引起社会强烈反响后，OKCoin在官方平台发表声明称：

1、徐明星本人从未受到当地公安机关立案侦查。 针对网上谣传OKCoin CEO徐明星被上海、北京警方立案调查，OKCoin在此声明，徐明星本人从未接受过任何地区公安机关的立案调查。

2、根据网络公开信息，OKEx()由ACX马耳他科技有限公司运营，是在马耳他注册的独立公司。 徐明星并非OKEx网站运营主体ACX Malta Technology Company Limited的法人、董事或股东。

至此，徐明星事件再次告一段落，距离上次徐和OK被卷入漩涡中心也不过半年时间。

如媒体消息属实，本案将于2018年2月24日立案。东莞市公安局以涉嫌“非法期货交易”或更严重的“诈骗罪”对OKEx平台正式立案侦查。 ”与“诈骗案”。 才过去不到半年。

有意思的是，这一次，面对维权人士的讨伐，官方主动辟谣，而上一次，他们选择了沉默。

《完美逻辑》官宣

从上述公告可以看出，此次OKCoin官方辟谣主要集中在以下两点：

1.“徐明星本人从未被任何地方公安机关立案侦查。”

2、“徐明星不是OKEx网站主体ACX Malta Technology Company Limited的法人、董事或股东。”

经链得得小编核实，OKCoin官方说法是正确的：徐明星本人并未受到公安机关立案调查，同时与该机构的主体ACX Malta Technology Company Limited无法律关系。 OKEx 网站运营商。

但这并不代表徐明星与之前的多起案件无关。 公开资料显示，OKEx母公司平台OKCoin与北京乐酷达网络科技有限公司（以下简称“乐酷达网络科技有限公司”）、北京烽火创捷科技有限公司OKEx官方微博及App旗下的.（以下简称“烽火创界”）曾卷入多起司法案件。 作为OKCoin的创始人，徐明星很难完全脱离上述企业。

链得得App根据公开信息整理的相关案例信息如下：

在涉及OK系的众多案件中，有一起案件尤为值得注意。

2018年4月18日，据蓝鲸财经报道，相关人士透露，海淀市人民法院已于4月13日受理加密货币交易所OKEx被盗虚拟货币恶意平仓案。起诉书称，被告人分别是法人为徐明星的北京乐酷达网络技术有限公司和法人为张浩的北京烽火创杰科技有限公司。 该诉讼要求被告返还从几名原告的OKEx账户中被盗的虚拟货币，按当时估价计算，涉案金额达数千万人民币。 法庭传票显示，原定开庭日期为5月14日。

5月11日，蓝鲸金融据涉案人士透露，因法院无法联系到被告人烽火创杰，海淀区人民法院将延期审理OKEx恶意清算案。虚拟货币盗窃。

天眼查数据显示，2018年1月15日，烽火创界被北京市工商局朝阳分局列为经营异常，原因是“无法联系到注册住所或经营场所”。 5月14日的恶意清算案延期审理，海淀人民法院也表示无法联系到被告。

据链得得App咨询的律师介绍，在案件受理过程中，如果无法将开庭通知书送达被告人，法院将办理送达公告手续。 目前还没有关于听证会的准确消息。

尽管多方表示烽火创捷处于断线状态，但目前由北京烽火创捷有限公司运营的OKEx官方微博仍在运行。 截至发稿，OKEx官方微博最新更新时间为2018年9月16日。

OKEx屡屡震撼的“期货”合约产品

2014年8月18日，OKCoin宣布其比特币及数字货币“合约交易”平台OKEx上线。 “合约交易”货币包括比特币、莱特币和以太币。 在OKCoin“合约交易”业务的对外说明中，OKCoin表示比特币合约可以实现比特币的对冲，利用比特币合约对冲支付过程中比特币价格波动带来的风险。 但据链得得APP显示，仅2018年以来，OKEx就多次出现异常爆仓，引发多起投资者维权事件。

目前异常爆仓的原因主要有两种：1. 仅在OKEx平台发生的极度异常交易导致爆仓； 2、OKEx平台宕机或异常操作导致爆仓。

仅在OKEx平台出现的极度异常交易

此类交易的表现通常为：正常市场情况下，OKEx平台出现单一的、意外的、极度波动的行情变化，通常发生在北京时间深夜。 这种情况出现的晚、速度快、波动大。 国内投资者不能第一时间做出反应，及时止损，造成爆仓和财产损失。

2018年3月30日凌晨5点左右，OKEx发生近一个半小时的极端交易行为。 BTC季度合约一度较现货指数下跌逾20个百分点，最低点接近4000美元。 据OKEx爆仓记录统计，短短一小时内，46万张比特币期货合约瞬间爆仓。 跌至最低点后，瞬间涨了10多点，部分空头也被爆仓。 而在整个异常波动过程中，现货价格最低也没有跌破6000美元。 期货现货价差高达30%。 而其他期货平台并未出现类似行情。

同日，OKEx发布公告称，异常账户大量异常操作导致BTC季度合约价格出现异常，与指数大幅背离。 经初步技术排查，这些用户不计成本通过异常爆仓突破涨跌停板。

4月3日，OKEx宣布将所有币种的周合约、下周合约、季度合约数据回滚至3月30日凌晨5点。

OKEx平台宕机或异常运行导致爆仓

此类交易的表现通常是：当行情剧烈波动时，OKEx出现系统卡顿或宕机问题，甚至账户被锁，投资者无法调整期货持仓，造成爆仓和财产损失。

7月31日晚8点，币安数据显示，期货出现大仓单。 挂单价格为8020.49 USDT，挂单数量为4261848（约合53137 BTC）。

8月3日，OKEx发布公告描述清算过程：用户ID为2051247的用户于7月31日凌晨2点开始大量异常多仓，OKEx风控部门监测到这一异常行为后，立即采取措施并进行沟通与客户多次要求他降低市场风险。 由于BTC价格暴跌，其仓位最终被爆仓。

OKEx同时公布了解决方案： 1、取出2500 BTC，降低分配比例； 2、如账户在结算过程中操纵结算价，结算将延迟10分钟，人工将结算价或交割价更新至合理值后进行结算结算，交易及被操纵账户的提款被冻结。

OKEx作为金融市场交易所，利用交易所介入市场，在沟通结果不理想时私下冻结投资者账户，造成爆仓损失，甚至更改结算规则。 在这种情况下，交易账户被冻结，合规的合理性存疑。

9 月 5 日下午，比特币价格暴跌，两小时内从 7400 美元跌至 7000 美元。 就在比特币快速下跌的时候，OKEx交易平台突然出现了应用卡顿、闪退、无法登录、交易不显示等系统宕机问题。 投资者无法调整期货头寸，导致爆仓，利益受到严重损害。 这也是此次上海维权投资人指责的问题根源。

对于系统宕机和期货合约短时间停牌的原因，OKEx回应称，由于市场短期剧烈波动，大量用户瞬间涌入交易，导致OKEx合约冻结，慢慢登录。 并表示，为了更好地为用户提供交易服务，OKEx将再次升级服务。

9月5日下午比特币暴跌图

恶根深，

OKEx“合约交易”对赌风险高

根据链得得App此前文章《徐明星旗下OKEX涉嫌“非法交易”“造假”全面查处》的深度分析，OKEx的“合约交易”本质上具有极高的风险性和赌博性，主要体现在杠杆过高。合约、没有实物交割的“合约交易”、不透明的交易规则、博彩公司的暗箱操作等。

合约杠杆过高

在全球250多家大型数字货币交易所中，开设期货合约业务并有规模参与的交易所屈指可数。 其中，代表平台按链得得App整理，如图：

20倍杠杆意味着您只需要支付5%的保证金就可以交易，只要有5%的波动，您就会面临爆仓的风险。 在全球数字货币期货交易市场，20倍可以算是一个高风险、高赌博的杠杆率。 OKEx期货订单虽然有周、月、季平仓时间限制，但只要您在时限内随时平仓，即可获利或止损。 但由于数字货币市场交易时间不限，价格波动较大，投资者反应不佳。 对于网络异常、平台宕机等主观或客观问题btc当周合约价格，能及时成功操作的人寥寥无几。

数字货币市场的非实物交割“合约交易”

从传统商品期货场外期权交易、双向交易和对冲机制来看，期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开始，即买多建仓； 他们也可以卖出期货合约作为交易的开始，即卖出多头建仓。

套期保值机制对应于双向交易的开仓，即履约义务通过与开仓相反的交易解除。 买仓者可以通过卖出同一份合约解除收货责任，卖仓者可以买入同一份合约。 以减轻送货责任。

期货交易的双向交易和对冲机制增加了期货市场的流动性。 与现货商品不同，期货交易者有双向获利机会。 当期货价格上涨时，他们可以通过低买高卖获利。 这时候可以先高卖后低买获利。 对冲机制提供了一种在不交割的情况下买卖实物商品的方式。 根据期货合约交易对象的性质，大致可分为商品期货和金融期货。

与传统的大宗商品、原油期货等商品期货或证券、汇率等金融期货不同，OKEx的“合约交易”既没有实物交割，也没有类似于证券市场ETF股指基金的产品份额。

这种“无中生有”的期货市场，更需要依靠期货交易池买卖双方的资金比例和筹码博弈。 一旦期货交割日临近，大量多空期货订单的平仓将导致本来就不稳定的数字货币市场出现较大的价格波动btc当周合约价格，从而进一步影响期货市场的价格，导致一系列的平仓.

交易所规则不透明，黑匣子或成庄家交易手段

所谓做市商，是指能够影响某种金融产品行情的大型投资者，通常持有50%以上的流通量。 在数字货币期货市场中，平台具有规则制定者和监管者的双重身份。 由于信息严重不对称，平台极易为隐形庄家操纵市场提供规则漏洞。

OKEx网站公布的最新合约交易指数介绍并未明确“指数价格”的生成机制。 如果期货合约交割价格的计算方式不透明，将直接为交易价格数据的调整和操纵创造空间，导致合约交割时间出现人为干预的机会（如强制交割的时间节点）清算）。

立案难，投资者维权之路任重而道远

在数字货币市场本身就已经超出了法律的界限，OKEx通过各种手段模糊了监管边界，在中国金融市场非法经营数字货币交易业务，玩弄边缘。

交易合规

根据《刑法》第225条非法经营罪第三款规定：“未经国家有关部门批准，非法经营证券、期货、保险业务”其中，“非法经营证券、期货业务》，主要指以下几类行为：非法设立证券交易所、期货交易所进行证券、期货交易； 未经工商行政管理部门批准登记，从事证券、期货经纪业务等违法证券、期货经纪活动的； 、期货交易所、证券公司、期货经纪公司超出业务范围非法从事证券、期货交易的；

据链得得App此前文章《全面查处徐明星旗下OKEX涉嫌“非法交易”“诈骗”一文，OKEX作为境外法人，不具备任何境内金融牌照、期货交易资质、办公场所、人员、或合法的经营资格。 ，这意味着OKEx的期货交易本身是不合法的。

原上交所总工程师白硕曾在《链得得吐槽大会》中表示，交易所具有明显的证券属性，必须具备相应资质才能从事与法币挂钩的数字货币期货、期权交易。 同时，他也指出，以货币计价和以货币为基础的期货、期权交易是否合规，目前还比较模糊。 根据各国法律对“证券”的定义不同，执法标准也不同。

然而，职业资格问题在法律层面也存在模糊的界限。 大成律师事务所律师肖萨曾发文指出，关于交易所提供非法期货交易的指控在中国是站不住脚的，因为中国《公司法》和《证券法》中的证券是证券中的“证券”。狭义上，交易的代币在中国法律上不会被认定为“证券型代币”，这与美国证券法中广义的“证券”不同。

法律范围

对于OKEx数字货币交易服务的合法合规性，律师向链得得App表示，无论其实际工作人员在境内还是境外，其所属公司均为境内公司法人或境外公司法人，且不管是国内服务器还是海外服务器。 ，国家是否在其领土内封锁知识产权不会影响国内执法机构的管辖权。

律师表示，认定责任的标准在于用户网上转账地是否在境内，即“属地原则”：案件的受害人在哪里，犯罪发生地，案件可以在境内进行。可以提起诉讼或对司法裁决提出上诉。 OKEX“合约交易”只要有国内用户，就符合《刑法》的管辖和适用范围。

也就是说，即使数字货币交易服务在境外取得了经营资质，但在国内未经中国政府授权批准的任何业务都涉嫌违法。

同时，根据《民事诉讼法》第二十八条：“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。” 该条规定：“信息网络侵权行为地包括被诉侵权的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权人住所地。” 另一方面，《民事诉讼法》第三十五条一句规定：“对两个以上人民法院管辖的诉讼，原告可以向其中一个人民法院提起诉讼。”

因此，对于设立在境外的交易所实施的侵权行为，受害人有权选择其住所地法院管辖，向其住所地法院提起诉讼，要求赔偿损失。

证据问题

根据全国人大法工委对《侵权责任法》第六条的解释，行为人承担侵权责任一般要具备四个条件。 第一个是演员实施了某种行为； 二是行为人有过错； 三是存在损害事实，即行为人已经给他人的民事权益造成损失的； 它们之间存在着客观的相关性。

即数字货币交易所在提供相关网络服务，但存在侵犯用户产权的行为，需提供完整、客观的相关证据论述。 据链得得App调查，OKex存在“交易记录不清晰”、“OKEX强平价格不透明、不规范”等诸多问题。 大。

本文来自链得得

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