中国互助金协会：比特币日益成为洗钱、贩毒等犯罪活动的工具

9月13日晚，中国互联网金融协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提醒。

近年来，比特币、莱特币以及各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台集中交易比特币洗钱犯罪，涉及的人数逐渐扩大，造成隐性金融和社会不可忽视的风险。

中国互联网金融协会指出比特币洗钱犯罪，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

中国互联网金融协会表示，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全风险等，技术风险平台也比较高，国际上也出现过。交易平台被黑、被盗事件屡见不鲜，投资者需自行承担投资风险。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

中国互联网金融协会最后呼吁各会员单位履行行业自律公约承诺，严格遵守国家法律法规，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，并积极抵制任何非法金融活动。

8月30日晚，在中国人民银行等七部门于9月4日暂停ICO前，中国互联网金融协会也发布了《关于防范以ICO名义吸收投资各类风险的提示》 ”，称，以ICO名义从事融资活动，相关金融活动未取得任何牌照，涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等。

中国互联网金融协会根据《关于推进金融业健康发展的指导意见》（银发[2015]221号）要求中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会会同证监会、保监会等国家有关部委，组织建立国家级互联网金融行业自律组织。

以下为中国互联网金融协会《防范比特币等所谓“虚拟货币”风险提示》全文

近年来，比特币、莱特币和各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台集中交易，涉及的人数逐渐扩大。由此产生的金融和社会风险不容忽视。为帮助公众正确认识比特币等所谓“虚拟货币”，认识投资风险，维护自身权益，现就有关风险事项提醒如下：

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈。投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需要增强风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

投资者通过比特币等所谓的“虚拟货币”交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也较高。国际上有许多交易平台遭到黑客入侵。如发生入侵、盗窃等情况，投资风险由投资者自行承担。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律法规，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，并主动抵制任何非法金融活动。

（本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP）