推特黑客事件回顾，分析过去一周被盗比特币去向（二）

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黑客账户发布的信息包括以下三个比特币地址之一，允许受害者向该地址汇款。

一天之内，这三个地址总共收到了 13.14 BTC（价值约 120,000 美元）。 然而，并非所有这些资金都来自受害者。 其中大约 20,000 美元来自我们认为属于黑客本身的可疑地址。 这是诈骗者常用的一种技术，目的是让看起来有更多人汇款，并与使用区块链浏览器查看诈骗地址的潜在受害者建立信任。 大部分被盗资金随后被合并到比特币钱包地址 1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF，我们将其称为欺诈性提款地址。 该欺诈提现地址自2020年5月3日起活跃，并与多个加密货币服务交互。 值得注意的是，该地址在 7 月 15 日又收到了 7.88 BTC（约合 66,000 美元）。

存入欺诈性取款地址的约21个BTC中，截至美国东部时间7月22日下午4:30，约有9个BTC被放置在23个钱包中，8个BTC被发送到Wasabi Wallet等混合货币服务中btc存入地址，4个BTC被发送到其他实体。 由于这是一项正在进行的调查，我们不能透露有关已收到资金的服务的任何其他信息。

2020 年 7 月 23 日更新：自上一段发布以来，骗子已经转移了资金。 截至美国东部时间 7 月 23 日下午 1 点btc存入地址，黑客控制的 23 个钱包中持有约 5.5 个 BTC，总共有 10 个 BTC 被发送到混合服务，总共有 5.5 个 BTC 被发送到其他实体。

《纽约时报》的纳撒尼尔·波普 (Nathaniel Popper) 与据称是 Twitter 黑客攻击背后的三人中的两人进行了交谈。 两人称，这三名黑客都是在 Discord 聊天服务器上认识的，专门在各种社交媒体平台上破解所谓的“OG 账户”，这些账户在社交媒体平台早期通常以一个字母命名. 与帐户相关联——在 Twitter 的例子中，这意味着像“@G.”这样的帐户。 人们使用内部内容审核工具侵入这些帐户。

回顾推特黑客事件，分析过去一周被盗比特币的去向。 翻译：利亚姆

7 月 15 日，星期三，黑客据称获得了 Twitter 内部内容管理工具之一的访问权，导致拜登、奥巴马、马斯克和其他知名人士的 Twitter 账户遭到黑客攻击。 整个下午，他们都发布了如下图所示的消息，向用户承诺，如果他们将比特币发送到指定地址，他们将获得双倍的奖励。

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总而言之，这个骗局在一个下午带走了价值约 120,000 美元的 13.14 BTC，不过正如我们稍后将探讨的那样，其中一些可能是由黑客自己贡献的。

当我们在社交媒体上看到黑客事件的报道时，我们迅速采取行动，在我们的产品中标记了骗子的收款地址，以便执法部门更容易追踪资金，我们的加密货币客户用户也可以避免将资金发送给这个骗子防止骗子套现的地址。 链上分析在这里至关重要，最终我们相信这一事件将成为另一个例子，说明对比特币等加密货币资金流动的可见性如何使它们成为比现金和其他传统价值形式更有价值的资产。 价值转移形式）转移更安全和更透明的资产。 下面，我们将详细介绍 Twitter 黑客事件中发生的事情以及资金的当前状态。

加密货币诈骗和信托交易的背景信息

不幸的是，加密货币诈骗并不少见。 事实上，诈骗是迄今为止最常见的加密货币相关犯罪类别，占 2019 年所有非法交易量的 74%。

2020 年，加密货币诈骗仍然是一个主要问题。

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年初至今，各种骗局已从受害者那里骗取了超过 3.81 亿美元。 尽管 2020 年的加密货币诈骗数量远低于 2019 年，主要是由于没有像去年的 PlusToken 这样的大型庞氏骗局，但欺诈仍然是今年加密货币相关犯罪的最大类别。 随着我们更多地了解未报告的诈骗、调查他们的加密货币地址并将他们的活动纳入这些数据，2020 年上半年的诈骗收入也可能在以后增加。

同样重要的是要认识到 Twitter 黑客诈骗并不是什么新鲜事。 “Trust Trade”骗局已持续多年，诈骗者在社交媒体上冒充名人或公司，恳求用户向他们发送加密货币，以换取日后更多的钱作为回报。

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事实上，根据开源数据库 CryptoScamDB 的说法，信任交易是最常报告的诈骗类型，用户可以在其中报告诈骗及其相关的加密货币地址。 当然，Twitter 黑客攻击与大多数信任交换骗局的不同之处在于，网络犯罪分子实际上设法从他们窃取的名人的真实账户中传播他们的信息，而不是创建虚假账户。

分析7月15日发生的事情以及被盗资金的去向：

黑客攻击始于下午 2 点 16 分，当时黑客入侵了一位名为 AngeloBTC 的加密货币交易员的账户，并开始使用 Twitter 直接消息请求付款，以加入一个专门为 Angelo 的交易指南编造的电报群。 在接下来的 4 小时内，黑客入侵了其他一些有影响力的名人的账户——起初只是加密货币领域的名人，但很快其他人开始公开发推文，让每个人都要求向他们控制的比特币地址付款。